Yasadışı bahis trafiğini yönettiği tespit edilen IQ Money soruşturmasında, şirket sahibi Mustafa Duran’ın yurtdışına firar ettiği ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ortaya çıktı.
Savcılığın tespitine göre 155 milyar lirayı aşan para trafiği olan IQ Money'nin faaliyet izni iptal edilmişti ama sistem durmamıştı. İkinci iddianame, aynı isimler ve aynı altyapıyla Klon Ödeme Kuruluşu (PaybyMe) üzerinden devam edildiğini ortaya koyuyor.
Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında iddianame tamamlandı: Bahisçilerden toplanan milyarlarca liranın paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" olarak aktarıldıktan sonra altın, lüks araç, gayrimenkul ve kripto para üzerinden aklandığı belirtildi.
Dünyanın en büyük bilgi sızıntısı olan Panama belgelerinin, 200 binden fazla hesabın ayrıntılarını bulunduran ikinci kısmı yayınlandı.
